佛山電器照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“佛山照明”或公司）于 2025 年 9 月 29 日正式發(fā)布第十屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告，詳細(xì)披露了本次董事會(huì)的召開(kāi)情況及核心審議結(jié)果，其中 “選舉新任董事長(zhǎng)” 成為本次會(huì)議的核心議題之一，同時(shí)公司還圍繞治理結(jié)構(gòu)完善、領(lǐng)導(dǎo)人員考核與薪酬等事項(xiàng)作出重要決策。

據(jù)悉，公司于 2025 年 9 月 23 日以電子郵件形式向全體董事發(fā)出本次董事會(huì)會(huì)議通知，并于 9 月 29 日在公司 22 樓會(huì)議室如期召開(kāi)會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事 8 人，實(shí)際出席董事 8 人；公司 4 名監(jiān)事及董事會(huì)秘書(shū)黃震環(huán)先生列席會(huì)議，會(huì)議由副董事長(zhǎng)莊堅(jiān)毅先生主持。公告明確指出，本次會(huì)議的召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決策過(guò)程合法合規(guī)，決議內(nèi)容具備法律效力。

本次董事會(huì)審議的首要議案為《關(guān)于選舉公司第十屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》，經(jīng)全體參會(huì)董事表決，該議案以 “8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)” 的全票通過(guò)結(jié)果落地。根據(jù)決議，董事會(huì)正式選舉余中民先生為公司第十屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，其任職后將代表公司執(zhí)行日常經(jīng)營(yíng)管理事務(wù)，并擔(dān)任公司法定代表人，任期與第十屆董事會(huì)整體任期保持一致，確保公司治理的連續(xù)性與穩(wěn)定性。

附：余中民先生:1972年9月出生,漢族,中共黨員,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán),江西吉安人,本科學(xué)歷,工程師。曾任深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司黨辦副處、企管部副經(jīng)理、總經(jīng)理辦公室副主任兼外事辦主任、總經(jīng)理辦公室主任、黨委委員、副總裁,東江環(huán)保股份有限公司黨委副書(shū)記、董事、總裁,廣東省廣晟置業(yè)集團(tuán)有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)。現(xiàn)任佛山電器照明股份有限公司黨委書(shū)記。

在確定新任董事長(zhǎng)后，為匹配治理需求、優(yōu)化專(zhuān)門(mén)委員會(huì)職能，會(huì)議同步審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選公司第十屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的議案》，該議案同樣以全票（8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)）獲得通過(guò)。具體補(bǔ)選安排為：余中民先生被補(bǔ)選為公司董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)主任委員，黃悅先生被補(bǔ)選為董事會(huì)審計(jì)、合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)委員及薪酬與考核委員會(huì)委員。

此次補(bǔ)選將進(jìn)一步強(qiáng)化董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)在戰(zhàn)略規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管控、薪酬監(jiān)督等領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)職能，助力公司治理體系向更精細(xì)化、專(zhuān)業(yè)化方向發(fā)展，為公司經(jīng)營(yíng)決策提供更有力的支撐。

除人事調(diào)整外，本次會(huì)議還聚焦領(lǐng)導(dǎo)人員考核與薪酬管理，審議通過(guò)兩項(xiàng)相關(guān)議案：其一為《關(guān)于公司領(lǐng)導(dǎo)人員 2024 年考核結(jié)果及薪酬兌現(xiàn)實(shí)實(shí)施方案的議案》，表決結(jié)果為 “7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)”。因涉及關(guān)聯(lián)利益，關(guān)聯(lián)董事張學(xué)權(quán)依法回避了該議案的表決，保障了決策的公正性。董事會(huì)表示，該方案嚴(yán)格遵循公司《領(lǐng)導(dǎo)人員薪酬管理辦法》《領(lǐng)導(dǎo)人員任期制和契約化管理辦法》，充分結(jié)合 2024 年度公司整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與領(lǐng)導(dǎo)人員個(gè)人履職表現(xiàn)制定；后續(xù)公司將根據(jù) “應(yīng)兌現(xiàn)薪酬總額 - 已發(fā)放薪酬” 的核算邏輯確定應(yīng)發(fā)余額，并在代扣代繳相關(guān)稅費(fèi)后完成薪酬發(fā)放。該議案已前置通過(guò)第十屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)第四次會(huì)議審議。

其二為《關(guān)于公司領(lǐng)導(dǎo)人員 2025 年業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的議案》，表決結(jié)果為 “6 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)”。鑒于議案與個(gè)人考核直接相關(guān)，關(guān)聯(lián)董事余中民、張學(xué)權(quán)依法回避表決。該議案同樣經(jīng)過(guò)第十屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)第四次會(huì)議前置審議，為公司 2025 年領(lǐng)導(dǎo)人員履職目標(biāo)設(shè)定了明確標(biāo)準(zhǔn)，將進(jìn)一步推動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)與公司戰(zhàn)略目標(biāo)深度綁定。